重磅！塞浦路斯移民政策即将调整

发布时间：2018-12-10 作者：小加阅读数：5596

塞浦路斯通讯社表示，内政部正在考虑聘请z多三家专业公司，对投资者申请塞浦路斯投资公民身份进行尽职调查。

塞浦路斯移民政策调整

塞浦路斯通讯社表示，内政部正在考虑聘请z多三家专业公司，对投资者申请塞浦路斯投资公民身份进行尽职调查。未来，塞浦路斯也很有可能面临政策收紧！

政策解答

塞浦路斯通讯社表示，尽职调查将包括:

核实申请人的身份证明；

对公司历史的分析；

查看申请人的征信情况，收入/财富来源和合规记录等等。

也就是说，目前宽松的资金来源审核，很可能成为历史！

尽职调查可能会查些什么？

一、调查申请者亲属关系真实性

例如：申请人的出生证明是否真实，婚姻关系是否真实。经常会查到的证件包括家庭人员的户口本，身份证，护照，亲属关系证明等文件，切忌不要提交虚假信息。

二、调查申请人的社会背景和犯罪记录

移民局会要求申请人和其家人提供过去10年中，累积居住超过12个月的所在国家的无犯罪记录证明。如果您无法提交无犯罪记录证明，申请将会受到影响。由于征信体系的完善，除了刑事犯罪外，申请人如果是“限高人群”或“严重失信人群”，部分审核严格的项目均无法办理。

需要特别注意的一点是，如果申请人是所谓的PEP（政治敏感人员），需要您如实申报。如果申请人政治敏感度过高，则无法符合投资移民的要求。

三、调查申请人的资金来源

一般会要求申请人申报资金来源，须由申请人自行提交证明文件，包括公司文件、银行流水、收入证明等。

政策收紧之势早已显露

在2018年5月21日，塞浦路斯移民局宣布对投资入籍法案进行调整，将投资公民投资计划更名为“塞浦路斯投资计划”，对入籍人数进行了限制，每年入籍人数为700人，另外加强了申请人背景调查强度，并延长了塞浦路斯护照的审批周期。

经内政部和财政部提议，部长理事会决定将公民身份投资计划更名为塞浦路斯投资计划，同时，修正并加强了投资计划的保护措施，具体如下：

1. 自2018年起，每年只能向当局递交700份申请；

2. 递交申请的审理时间延长至6个月；

3. 采用一套明确的行为规范，用以避免过度滥用投资计划政策；

4. 每份申请均需进行尽职调查，并由申请人承担费用；

5. 对于纯FC投资，投资人需从FC规划许可签发之日起持有投资三年。

显而易见的是，塞浦路斯投资入籍计划将更加规范，人数也将受到限制。

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